公告日期:2017-11-02
公告编号:2017-075
证券代码:833521 证券简称:海积信息 主办券商:安信证券
上海海积信息科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017
年11月1日,电话方式。
2、会议召开时间:2017
年11月2日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:仇月亭
1、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海海积信息科技股份
有限公司章程》和《上海海积信息科技股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规及规定,会议形成 的决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监
事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0
人。
公告编号:2017-075
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于批准王兴辞去公司股东监事》议案
1、
议案内容
公司监事会于2017年11月1日收到监事王兴递交的辞职报告。该辞
职监事持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。王兴辞职后将继续担任
研发工程师职务。
2、
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、
回避表决情况:
无
4、
提交股东大会表决情况:
本议案还需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于推选侯炤晖为公司股东监事》议案
1、议案内容
公司监事会于2017年11月1日收到监事王兴由于个人原因辞去监事
职务的辞呈,鉴于王兴的辞职将会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保证监事会正常运行,公司监事会拟提名侯炤晖担任公司第二届监事会监事,任期与本届监事相同,自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会选举出新任监事前,王兴仍按照《公司法》,相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2、议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-075
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案还需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海积信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》上海海积信息科技股份有限公司
监事会
2017年11月2日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。