公告日期：2017-08-28

公告编号：2017063



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年8月18日，电话。



2、会议召开时间：2017



年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席仇月亭



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监



事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0



人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《海积信息2017年半年度报告》议案



公告编号：2017063



1、



议案内容



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台发布的《海积信息2017年半年度报告》（公告编号：2016-060）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



(1) 公司《2017年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公



司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(2) 公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国



中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反应了公司2017年上半年的财务状况和经营成果。



(3)在提出本意见前，监事会未发现参与2017半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



2、



议案表决情况：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、



回避表决情况：



无。



4、



提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 公告编号：2017063



上海海积信息科技股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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