公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-058



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次股东大



会于2017年7月24日审议并通过：



任命王兴为公司第二届监事会股东监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。



本次会议召开17日前以电话方式通知股东，实际到会股东5人。到



会人持有公司股份28,510,000股，占股份总数的89.93%，会议由董事长



吉青主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 28,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-058



该监事王兴先生未持有公司股份。



（三）任命/免职的原因



公司原股东监事仝丽因个人原因辞职，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经监事会提名，股东大会任命王兴为股东监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



股东监事王兴任职后，公司监事会人数恢复为3人，符合《公司法》、



《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



股东监事王兴任职后，将按照公司法规规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。



三、备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



《上海海积信息科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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