公告日期：2017-07-07

公告编号：2017047



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年7月5日，电话方式。



2、会议召开时间：2017



年7月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：仇月亭



1、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开



和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海海积信息科技股份



有限公司章程》和《上海海积信息科技股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规及规定，会议形成 的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监



事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0



人。



公告编号：2017047



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于批准仝丽辞去公司股东监事》议案



1、



议案内容



公司监事会于2017年7月5日收到监事仝丽递交的辞职报告。该辞



职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。仝丽辞职后不再担任公



司其他职务。



2、



议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、



回避表决情况：



无



4、



提交股东大会表决情况：



本议案还需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于推选王兴为公司股东监事》议案



1、议案内容



公司监事会于2017年7月5日收到监事仝丽由于个人原因辞去监事



职务的辞呈，鉴于仝丽的辞职将会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，公司监事会拟提名王兴担任公司第一届监事会监事，任期与本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会选举出新任监事前，仝丽仍按照《公司法》，相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017047



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》上海海积信息科技股份有限公司



监事会



2017年7月7日




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