公告日期：2017-06-08

公告编号：2017042



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吉青



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2017年第三次



临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表



决权的股份28,510,000股，占公司股份总数的89.93%。



公告编号：2017042



二、 议案审议情况



(一)审议通过《<关联交易>议案》



1、议案内容



详见公司于2017年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台发布的《上海海积信息科技股份有限公司关联交易公告》，（公告编号：2017-040）



2、议案表决结果：



同意股数 12,235,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东吉青先生回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所



律师姓名：施念清、张颖



结论性意见：



公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。



公告编号：2017042



四、备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



《国浩律师(上海)事务所关于上海海积信息科技股份有限公司 2017 年第



三次临时股东大会法律意见书》



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2017年6月8日




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