公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-041



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已经于2017年5月23日经公司第一届董事会第



二十次会议审议通过。本次临时股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海海积信息科技股份有限公司章程》、《上海海积信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月8日 10:00



结束时间： 2017年6月8日 12:00



公告编号：2017-041



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月5日。股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师



（七）会议地点：上海市高泾路599号1幢3层301室。



二、会议审议事项



《关联交易》议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。



2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年6月8日9:00



（三）登记地点



公告编号：2017-041



上海市高泾路599号1幢3层301室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：罗鹃



地址：上海市高泾路599号1幢3层301室



电话：021-54187086



传真：021-54187086-8016



电子邮件：zhengquan@highgain.com.cn



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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