公告日期:2019-01-22
公告编号:2019-003
证券代码:833520 证券简称:生隆纤维 主办券商:中银证券
天津生隆纤维材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴华伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》议案1.议案内容:
因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整,为降低公司运营成本,提高
经营决策效率,以更有效的整合公司内外部资源,进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审
公告编号:2019-003
议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》议案1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事
宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权期限自股东大会审议通过之日起12
个月。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容:
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为充分保护公司可能存
在的异议股东利益,实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2019-003
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市盈科律师事务所
(二)律师姓名:孟祥涛 郭江红
(三)结论性意见
公司本次申请股票终止挂牌符合挂牌公司主动终止挂牌的规定情形,且已经履行相应程序和信息披露义务,并对股东权益的保护采取了适当的措施,关于本次终止挂牌已经公司股东大会审议且不存在异议股东,但公司本次终止挂牌尚待取得股转公司审核同意。
四、备查文件目录
天津生隆纤维材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议
天津生隆纤维材料股份有限公司
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