公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-030
证券代码:833520 证券简称:生隆纤维 主办券商:中银证券
天津生隆纤维材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴华伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认2018年上半年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
2018年3月31日公司由厦门盛方生态技术有限公司购入低熔点短纤维
252,992.00元,产品符合当时市场价格标准,用于满足和缓解公司原材料不足
公告编号:2018-030
情况。此笔关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害其他非关联股东及公司的利益情形。
2.议案表决结果:
同意股数13,514,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联方回避表决:根据《公司章程》及《天津生隆纤维材料股份有限公司关联
交易决策管理办法》厦门盛方生态技术有限公司为公司股东,周旭东为厦门盛方生态技术有限公司法人代表为关联方,未参与此次投票表决。
三、备查文件目录
天津生隆纤维材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议
天津生隆纤维材料股份有限公司
董事会
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