公告日期：2016-06-21

证券代码：833520 证券简称：生隆纤维 主办券商：中银证券

天津生隆纤维材料股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年6月17日，本公司与吴华伟、厦门盛方生态技术有限公司、天津正睿资产管理中心（有限合伙）于天津生隆纤维材料股份有限公司签订协议，交易标的为流动资金。

公司从股东吴华伟、厦门盛方生态技术有限公司、天津正睿资产管理中心（有限合伙）共借入流动资金217.9万元。用于弥补公司暂时性流动资金不足。

(二)关联方关系概述

吴华伟、厦门盛方生态技术有限公司、天津正睿资产管理中心（有限合伙）为天津生隆纤维材料股份有限公司股东。

该次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

回避及表决情况：根据公司《董事会议事规则》第一届董事会第

五次会议，鉴于出席本次董事会的董事长吴华伟、董事周旭东是厦门盛方生态技术有限公司法人代表为关联方，董事宋一丁为天津正睿资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为关联方，参与表决的无关联关系董事人数不足三人，因此由董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

福建省厦门市湖里区兴

吴华伟 - -

隆路537号701室

天津正睿资产管 宝坻区牛道口镇三赵公

理中心（有限合 路南侧（天津生隆纤维 有限合伙 宋一丁

伙）） 制品有限公司院内）

厦门火炬高新区火炬路

厦门盛方生态技 321号华远大厦4楼J 有限责任公司 周旭东

术有限公司 单元

(二)关联关系

吴华伟、厦门盛方生态技术有限公司、天津正睿资产管理中心（有限合伙）为天津生隆纤维材料股份有限公司股东。

吴华伟持有天津生隆纤维材料股份有限公司862.4万元股份，占比43.12%，吴华伟为公司董事会成员及公司董事长；厦门盛方生态技术有限公司持有天津生隆纤维材料股份有限公司648.6万元股份，占比32.43%，其法定代表人周旭东为公司董事会成员；天津正睿资产管理中心（有限合伙）持有天津生隆纤维材料股份有限公司

119万元股份，占比5.95%，其执行事务合伙人宋一丁为公司董事会成员。

三、交易协议的主要内容

公司从股东吴华伟处借入流动资金106万元、从厦门盛方生态技术有限公司借入流动资金100万元、从天津正睿资产管理中心（有限合伙）借入流动资金11.9万元，共计从股东处借入资金217.9万元，用于弥补公司暂时性流动资金不足。

借款期限由2016年6月17日起至2016年6月30日，根据借款协议此三笔借款公司在2016年6月30日之前归还给股东，借款为股东无偿借给公司使用，公司不支付给出借人任何利息。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

-

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

股东借给公司流动资金217.9万元，及时弥补了公司流动资金不足，降低了公司资金使用成本。符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

及时补充流动资金，降低资金使用成本。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、备查文件目录

与会董事会成员签署的第一届董事会第五次会议决议。

天津生隆纤维材料股份有限公司

董事会

2016年6月17日


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