公告日期:2016-03-29
公告编号:2016-006
证券代码:833520 证券简称:生隆纤维 主办券商:中银证券
天津生隆纤维材料股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津生隆纤维材料股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第二次会议于2016年3月29日下午14点,在公司会议室召开。会议通知于2016年3月19日以电话及邮件形式送达各位监事。公司监事王双义,杜军,梁兵兵出席了会议。
本次会议由监事会主席王双义召集和主持,监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求,本次会议形成之决议为有效决议。
二、会议表决情况
经审议讨论,与会监事同意并经表决通过如下决议:
1.《关于2015 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
2.《关于2015 年度财务审计报告的议案》;
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
3.《关于2015 年年度报告及摘要的议案》;
公告编号:2016-006
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
4.《关于2015 年度利润分配预案的议案》;
根据北京兴华(特殊普通合伙)会计师事务所审计2015年共实现净利润12,454,977.48元,经董事会提议:计划每10股派发1元现金分红。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
5.《关于2015 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
6.审议《2016年度财务预算方案》;
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
7.《2015 年资金占用专项报告》;
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
同意的票数占全体监事(或其授权代表)的 100%,表决结果为通过。
三、备查文件
与会监事会成员签署的第一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
天津生隆纤维材料股份有限公司
监事会
2016年3月29日
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