公告日期:2020-03-10
公告编号:2020-001
证券代码:833518 证券简称:人福药辅 主办券商:西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 6 日以书面/电子邮件方式发
出
5.会议主持人:黄建华
6.会议列席人员:邓文涛、孙平飞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄建华、徐华斌、李绪荣、江曦因疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
因公司挂牌后股票交易不活跃,通过资本市场融资仍比较困难,支付的中介
公告编号:2020-001
机构费用增加,基于公司未来战略发展规划的需要,为进一步提高公司竞争力,提高决策效率,降低经营成本,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请于 2020年 03 月 26日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议
案,内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-001
三、备查文件目录
《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
湖北人福药用辅料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日
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