公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-011
证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月29日上午9时00分。

预计会期0.5天。
2019年5月29日上午9:00分-12:00分
（五）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-011
3.本公司聘请的湖北文喆律师事务所律师宋玲玲、程峰。
（六）会议地点

本次会议于公司会议室召开。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度审计报告》议案

议案内容：由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》（大信审字[2019]第2-00694号）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
（二）审议《关于2018年利润分配方案和弥补亏损方案》议案

议案内容：结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司2018年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（三）审议《关于2018年年度报告及其摘要》议案

议案内容：公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司2018年年度报告》和《湖北人福药用辅料股份有限公司2018年年度报告摘要》，真实客观。刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）。
（四）审议《关于公司2018年财务决算》议案

议案内容：2018年公司财务决算严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》，独立核算，有效确保了公司会计信息质量，真实准确地反映了公司经营业绩，为公司决策者提供了科学的决策信息。
（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构。
（六）审议《关于公司2019年财务预算》议案

议案内容：2019年公司贯彻落实十三五期间“提值增效”的经营思路，求实奋进。产品定位于中高端药用辅料，公司将持续健全营销体系，强化生产管理，加快研发进展，充分利用产能，实现规模效益。预计全年实现销售收入5550万元，经常性净利润55.62万元，经营活动现金流619.36万元。公司经营计划并

公告编号：2019-011
不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（七）审议《关于2018年董事会工作报告》议案

议案内容：2018年公司董事会召开5次董事会会议，能够确保会议的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，会议决议均能得到切实有效的执行。
（八）审议《关于公司为弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

议案内容：截止2018年12月31日，公司经审计财务报表未分配利润为-16,931,545.91元，公司实收股本19,610,000.00元，未弥补亏损超过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。