公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-006
证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月26日9时00分。

预计会期0.5天。

2019年4月26日9时00分-12时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-006
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本次会议于公司会议室召开。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2019年预计日常性关联交易的议案（一）》议案(1)公司预计向武汉科亿华科技有限公司2019年累计采购可食用油墨金额为30万元，款项按批次结算。
(2)武汉科亿华科技有限公司预计为公司2019年累计提供借款金额为2000万元，期限1年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮15%。
（二）审议《关于2019年预计日常性关联交易的议案（二）》议案
（1）公司预计向宜昌人福药业有限责任公司2019年累计销售空心胶囊金额为150万元，款项按批次结算。

（2）公司预计向武汉人福药业有限责任公司2019年累计销售空心胶囊金额为30万元，款项按批次结算。

（3）公司预计向武汉康乐药业股份有限公司2019年累计销售空心胶囊金额为50万元，款项按批次结算。


公告编号：2019-006
（4）公司预计向河南百年康鑫药业有限公司2019年累计销售空心胶囊金额为20万元，款项按批次结算。

（5）公司预计向新疆维吾尔药业有限责任公司2019年累计销售空心胶囊金额为50万元，款项按批次结算。
（6）人福医药集团股份公司预计为公司2019年累计提供借款金额为5000万元，期限1年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮15%。
（三）审议《关于2019年预计日常性关联交易的议案（三）》议案
人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司预计为公司2019年银行借款共同提供信用担保，担保金额预计6000万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记
（二）登记时间：2019年4月26日9时00分。
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：公司董事会秘书邓文涛13667240621
（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第五次会议

公告编号：2019-006
决议》
（二）《关于2019年预计日常性关联交易的议案（一）》
（三）《关于2019年预计日常性关联交易的议案（二）》
（四）《关于2019年预计日常性关联交易的议案（三）》

湖北人福药用辅料股份有限公司
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