公告日期:2019-04-03
公告编号:2019-005
证券代码:833518 证券简称:人福药辅 主办券商:西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月18日以书面/电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长黄建华
6.会议出席人员:黄建华、黄文华、徐华斌、李绪荣、江曦
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2019年预计日常性关联交易的议案(一)》议案
1.议案内容:
(1)公司预计向武汉科亿华科技有限公司2019年累计采购可食用油墨金额为
公告编号:2019-005
30万元,款项按批次结算。
(2)武汉科亿华科技有限公司预计为公司2019年累计提供借款金额为2000万元,期限1年,借款利率为浮动利率,按同期基准利率上浮15%。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,2票回避。
3.回避表决情况:
回避董事名单:黄建华、黄文华。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于2019年预计日常性关联交易的议案(二)》议案
1.议案内容:
(1)公司预计向宜昌人福药业有限责任公司2019年累计销售空心胶囊金额为150万元,款项按批次结算。
(2)公司预计向武汉人福药业有限责任公司2019年累计销售空心胶囊金额为30万元,款项按批次结算。
(3)公司预计向武汉康乐药业股份有限公司2019年累计销售空心胶囊金额为50万元,款项按批次结算。
(4)公司预计向河南百年康鑫药业有限公司2019年累计销售空心胶囊金额为20万元,款项按批次结算。
(5)公司预计向新疆维吾尔药业有限责任公司2019年累计销售空心胶囊金额为50万元,款项按批次结算。
(6)人福医药集团股份公司预计为公司2019年累计提供借款金额为5000万元,期限1年,借款利率为浮动利率,按同期基准利率上浮15%。
2.回避表决情况
回避董事名单:徐华斌、李绪荣、江曦
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于2019年预计日常性关联交易的议案(三)》议案
公告编号:2019-005
1.议案内容:
人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司预计为公司2019年银行借款共同提供信用担保,担保金额预计6000万元。
2.回避表决情况
回避董事名单:黄建华、黄文华、徐华斌、李绪荣、江曦
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
上述关于关联交易的议案需提请股东大会审议,提议召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
湖北人福药用辅料股份有限公司
董事会
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