公告日期：2019-04-03

证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年04月03日，本公司与5家客户，宜昌人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉康乐药业股份有限公司、河南百年康鑫药业有限公司和新疆维吾尔药业有限责任公司；1家供应商（债权人、担保人），武汉科亿华科技有限公司；1家债权人（担保人），人福医药集团股份公司。于公司会议室签订协议，交易标的为2019年所有明胶空心胶囊（销售）、可食用油墨（采购）、短期借款和信用担保。

关联方关系概述：

1.公司5家客户为关联方，属于母公司人福医药集团股份公司（持有公司51.00%股份，以下简称人福医药）的控股子公司。截止2019年04月03日，人福医药的持股比例分别为宜昌人福药业有限
责任公司（67.00%）、武汉人福药业有限责任公司（98.33%）、武汉康乐药业股份有限公司（99.53% ） 、河南百年康鑫药业有限公司（60.00%）、和新疆维吾尔药业有限责任公司（70.68%）。

2.公司1家供应商（债权人、担保人）为关联方，是公司第二大股东武汉科亿华科技有限公司（持有公司49.00%股份）。

3.公司1家债权人（担保人）为关联方，是公司第一大股东人福医药集团股份公司（持有公司51.00%股份）。

4.本次交易构成了公司的关联交易。
（二）表决和审议情况

2019年04月03日，公司召开第二届董事会第五次会议。

1.审议通过了《关于2019年预计日常性关联交易的议案（一）》，并提请股东大会审议。该议案关联方为股东武汉科亿华科技有限公司。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

2.审议了《关于2019年预计日常性关联交易的议案（二）》，根据《公司章程》第一百二十三条，无关联关系董事不足3人，应提交股东大会审议。该议案关联方为股东人福医药集团股份公司的控股企业。

3.审议通过了《关于2019年预计日常性关联交易的议案（三）》，并提交股东大会审议。该议案关联方为股东人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司，公司5名董事均属于关联关系，因此本议案提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：宜昌人福药业有限责任公司

住所：湖北省宜昌开发区大连路19号

注册地址：湖北省宜昌开发区大连路19号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李杰

实际控制人：人福医药集团股份公司

注册资本：29352.703600万元

主营业务：医药制造销售

2.法人及其他经济组织

名称：武汉人福药业有限责任公司

住所：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

注册地址：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓霞飞

实际控制人：人福医药集团股份公司

注册资本：26000.000000万元

主营业务：医药制造销售

3.法人及其他经济组织
名称：武汉康乐药业股份有限公司
住所：武汉经济技术开发区Ⅲ－４地块（勤业路２９号）
注册地址：武汉经济技术开发区Ⅲ－４地块（勤业路２９号）企业类型：股份有限公司
法定代表人：江书银
实际控制人：人福医药集团股份公司
注册资本：16400.000000万元
主营业务：中成药品、滋补保健药品、药酒和西药制剂制造
4.法人及其他经济组织
名称：河南百年康鑫药业有限公司
住所：郸城县金星路168号
注册地址：郸城县金星路168号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王宣
实际控制人：人福医药集团股份公司
注册资本：10000.000000万元
主营业务：中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售
5.法人及其他经济组织
名称：新疆维吾尔药业有限责任公司
住所：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

企业类型：有限责任公司
法定代表人：尹强
实际控制人：人福医药集团股份公司
注册资本：2000.000000万元
主营业务：医药制造销售
6.法人及其他经济组织
名称：人福医药集团股份公司
住所：武汉东湖高新区高新大道666号
注册地址：武汉东湖高新区高新大道666号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：王学海
实际控制人：武汉当代……
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