公告日期:2017-12-01
公告编号:2017-032
证券代码:833518 证券简称:人福药辅 主办券商:西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
湖北人福药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2017年11月30日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年11月16日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到董事5人,实到董事 5 人。会议由董事长黄建华先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2017年第三季度经营情况的议案》。
议案内容:公司2017年第三季度稳健经营,各项关键工作有序推进,
重点财务指标良好。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
(二)审议通过了《关于免去王均第同志董事会秘书职务的议案》。
议案内容:因王均第同志工作调动,故免去王均第同志担任的董事会秘书职务。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公告编号:2017-032
(三)审议通过了《关于任命邓文涛同志为公司董事会秘书的议案》。
议案内容:因工作需要,任命邓文涛同志担任公司董事会秘书职务,任职期限为2017年11月30日至2020年11月29日。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件目录
《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》湖北人福药用辅料股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日
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