公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-031



证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券



湖北人福药用辅料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况：



1.会议召开时间：2017年9月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄建华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表



决权的股份19,610,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-031



（一）审议通过《关于追认关联交易的议案（一）》



1.议案内容



公司向股东单位人福医药集团股份公司的1000万元借款于2017年1



月18日到期，申请续借，期限1年，借款协议经股东大会通过后生效，借



款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮5%。



2.议案表决结果



同意股数 9,608,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，股东人福医药集团股份公司回避表决。



（二）审议通过《关于追认关联交易的议案（二）》



1.议案内容



武汉科亿华科技有限公司为公司提供借款，金额为200万元，借款起



始日期2017年1月3日，期限1年，借款利率为浮动利率，按同期基准



利率上浮5%。



2.议案表决结果



同意股数 10,001,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-031



本议案涉及关联交易事项，股东武汉科亿华科技有限公司回避表决。



三、备查文件目录



《湖北人福药用辅料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



湖北人福药用辅料股份有限公司



董事会



二〇一七年九月二十二日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。