公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-029



证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券



湖北人福药用辅料股份有限公司



关于追认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



（1）2017年1月19日，本公司与人福医药集团股份公司于公司



会议室签订协议，交易标的为本公司拆入的短期借款1000万元。



（2）2017年1月3日，本公司与武汉科亿华科技有限公司于公



司会议室签订协议，交易标的为本公司拆入的短期借款200万元。



(二)关联方关系概述



人福医药集团股份公司为关联方，是公司第一大股东，持股比例51.00%，本次交易构成了公司的关联交易。武汉科亿华科技有限公司为关联方，是公司第二大股东，持股比例49.00%，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年8月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议。



审议了《关于追认关联交易的议案（一）》，根据《公司章程》 公告编号：2017-029



第一百二十三条，无关联关系董事不足3人，应提交股东大会审议。



本议案涉及关联交易，董事徐华斌、李绪荣和江曦回避表决。



审议通过了《关于追认关联交易的议案（二）》，应提交股东大会审议。本议案涉及关联交易，董事黄建华和黄文华回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



人福医药集团股 武汉东湖高新区高新大 医药生产企业 王学海



份公司 道666号



武汉科亿华科技 赤壁市赤壁大道988号 食品级原料生 黄文华



有限公司 产企业



(二)关联关系



人福医药集团股份公司，公司股东，持有公司51.00%的股份，



主营业务为医药制造销售。



武汉科亿华科技有限公司，公司股东，持有公司49.00%的股份，



主营业务为食品级原料制造销售。



三、交易协议的主要内容



交易协议主要内容为：



（1）公司向股东单位人福医药集团股份公司的1000万元借款到



期，申请续借，期限1年，借款协议经股东大会通过后生效，借款利



率为浮动利率，按同期基准利率上浮5%。



（2）公司向股东单位武汉科亿华科技有限公司借款200万元，期



公告编号：2017-029



限1年，借款协议经股东大会通过后生效，借款利率为浮动利率，按



同期基准利率上浮5%。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联交易以市场价格定价，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联借款用于补充流动资金，对维持公司经营十分必要。



（二）本次关联交易对公司的影响



关联借款用于补充流动资金，以市场价格定价，对公司经营成果不构成重大影响。



六、备查文件目录



（一）《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



（二）《关于追认关联交易的议案（一）》



（三）《关于追认关联交易的议案（二）》



湖北人福药用辅料股份有限公司



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