公告日期：2017-05-17

证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券



湖北人福药用辅料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况：



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄建华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表



决权的股份19,610,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年年度审计报告的议案》



1.议案内容



由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》（大信审字[2017]第2-00513号）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果



同意股数 19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



（二）审议通过《关于2016年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》



1.议案内容



为保障公司股东合法权益，根据《公司章程》相关规定，公司拟对2016



年度及以前年度的利润进行分配，分配预案如下：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于公司所有股东的净利润为-1,543,781.40元，提取法定盈余公积金0.00元后，加上年初未分配利润-5,460,276.13元，所有者权益内部结转0.00元，截止2016年12月31日，公司累计可供分配的利润为-7,004,057.53元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司2016年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果



同意股数 19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司2016年年度报告》



和《湖北人福药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，真实客观。



刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）。



2.议案表决结果



同意股数 19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2016年财务决算的议案》



1.议案内容



2016 年公司财务决算严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会



计准则》，独立核算，有效确保了公司会计信息质量，真实准确地反映了公司经营业绩，为公司决策者提供了科学的决策信息。



2.议案表决结果



同意股数 19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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