公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-014



证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券



湖北人福药用辅料股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月5日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到董事5人，实到董事 5 人。会议由董事长黄建华先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于2016年年度审计报告的预案》，并提交股东大



会审议。



议案内容：由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》（大信审字[2017]第2-00513号）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（二）审议通过了《关于2016年利润分配方案和弥补亏损方案的预案》，



公告编号：2017-014



并提交股东大会审议。



议案内容：为保障公司股东合法权益，根据《公司章程》相关规定，公司拟对2016年度及以前年度的利润进行分配，分配预案如下：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于公司所有股东的净利润为-1,543,781.40元，提取法定盈余公积金0.00元后，加上年初未分配利润-5,460,276.13元，所有者权益内部结转0.00元，截止2016年12月31 日，公司累计可供分配的利润为-7,004,057.53 元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司2016年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（三）审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的预案》，并提交股



东大会审议。



议案内容：公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司2016



年年度报告》和《湖北人福药用辅料股份有限公司2016年年度报告摘要》，



真实客观。刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（四）审议通过了《关于公司2016年财务决算的预案》，并提交股东大



会审议。



议案内容：2016 年公司财务决算严格按照《中华人民共和国会计法》



和《企业会计准则》，独立核算，有效确保了公司会计信息质量，真实准确地反映了公司经营业绩，为公司决策者提供了科学的决策信息。



公告编号：2017-014



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（五）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》，并提交股东大会审议。



议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的



审计机构。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（六）审议通过了《关于公司2017年财务预算的预案》，并提交股东大



会审议。



议案内容：2017年公司贯彻落实十三五期间“提值增效”的经营思路，



求实奋进。产品定位于中高端药用辅料，公司将持续健全营销体系，强化生产管理，加快研发进展，充分利用产能，实现规模效益。预计全年实现销售收入6,301万元，经常性净利润……
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