公告日期:2017-04-19
公告编号:2017-015
证券代码:833518 证券简称:人福药辅 主办券商:西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
湖北人福药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月5日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席姜正汉先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于任命姜正汉同志担任监事会主席的议案》。
议案内容:根据公司章程,经民主投票表决,姜正汉同志获得监事会主席任职资格,提议姜正汉同志担任公司监事会主席职务。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
(二)审议通过了《关于2016年年度审计报告的预案》,并提交股东大
会审议。
议案内容:由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》(大信审字[2017]第2-00513号)认为, 公告编号:2017-015
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
(三)审议通过了《关于2016年利润分配方案和弥补亏损方案的预案》,
并提交股东大会审议。
议案内容:为保障公司股东合法权益,根据《公司章程》相关规定,公司拟对2016年度及以前年度的利润进行分配,分配预案如下:经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度归属于公司所有股东的净利润为-1,543,781.40元,提取法定盈余公积金0.00元后,加上年初未分配利润-5,460,276.13元,所有者权益内部结转0.00元,截止2016年12月31 日,公司累计可供分配的利润为-7,004,057.53 元。结合公司目前经营状况和未来发展目标,公司2016年拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
(四)审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的预案》,并提交股
东大会审议。
议案内容:公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司2016
年年度报告》和《湖北人福药用辅料股份有限公司2016年年度报告摘要》,
真实客观。刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
(五)审议通过了《关于公司2017年财务预算的预案》,并提交股东大
公告编号:2017-015
会审议。
议案内容:2017年公司贯彻落实十三五期间“提值增效”的经营思路,
求实奋进。产品定位于中高端药用辅料,公司将持续健全营销体系,强化生产管理,加快研发进展,充分利用产能,实现规模效益。预计全年实现销售收入6,301万元,经常性净利润220万元,经营活动现金流829万元。公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,投资者对此应当保持风险意识,理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
(六)审议通过了《关于公司2016年财务决算的预案》,并提交股东大
会审议。
议案内容:2016 年公司财务决算严格按照《中华人民共和……
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