公告日期：2017-04-13

证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券



湖北人福药用辅料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况：



1.会议召开时间：2017年4月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄建华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表



决权的股份19,610,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认关联交易的议案（一）》



1.议案内容



（1）公司向股东单位人福医药集团股份公司的100万元借款于2016年



7月26日到期，申请续借，期限1年，借款协议经股东大会通过后生效，



借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮5%。



（2）公司向股东单位人福医药集团股份公司的 1500 万元借款于 2016



年9月30日到期，申请续借，期限1年，借款协议经股东大会通过后生效，



借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮5%。



（3）公司2016年4月1日向湖北赤壁农村商业银行借款2500万元，



申请股东单位人福医药集团股份公司提供信用担保。



2.议案表决结果



同意股数9,608,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，



占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，股东人福医药集团股份公司回避表决。



（二）审议通过《关于追认关联交易的议案（二）》



1.议案内容



公司2016年11月24日向中国银行赤壁支行借款1300万元，申请股



东单位人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司共同提供信用担保。



2.议案表决结果



同意股数 19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，故所有股东均无需回避表决。



（三）审议通过《关于2017年预计日常性关联交易的议案（一）》



1.议案内容



（1）公司预计向武汉科亿华科技有限公司2017年累计采购可食用油墨



金额为30万元，款项按批次结算。



（2）武汉科亿华科技有限公司预计为公司2017年累计提供借款金额为



1000万元，期限1年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮5%。



2.议案表决结果



同意股数 10,001,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，股东武汉科亿华科技有限公司回避表决。



（四）审议通过《关于2017年预计日常性关联交易的议案（二）》



1.议案内容



（1）公司预计向宜昌人福药业有限责任公司2017年累计销售空心胶囊



金额为150万元，款项按批次结算。



（2）公司预计向武汉人福药业有限责任公司2017年累计销售空心胶囊



金额为30万元，款项按批次结算。



（3）公司预计向武汉康乐药业股份有限公司2017年累计销售空心胶囊



金额为50万元，款项按批次结算。



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