公告日期:2017-03-01
公告编号:2017-004
证券代码:833518 证券简称:人福药辅 主办券商:西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
本次根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2017年3月1日审议并通过:
免去姜正汉同志董事职务的议案。
任命江曦同志为公司董事的议案,任职期限为2017年3月16日
至2018年4月15日。
本次会议召开15日前以书面/电子邮件方式通知全体董事,实际
到会董事5人,持有公司股份6,908,900股,占股份总数的49.00%,
会议由黄建华主持。
以上决议表决情况为:
免去姜正汉同志董事职务的议案,4票同意、0票反对、0票弃
权。
任命江曦同志为公司董事的议案,4票同意、0票反对、0票弃
权。
公告编号:2017-004
(二)被任免董监高人员情况
该免职董事姜正汉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事江曦持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
因工作需要,姜正汉同志拟担任公司监事职务,董事不得兼任监事,故免去姜正汉同志董事职务,由江曦同志接任董事职务。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
1.姜正汉同志在职期间充分履行董事职责,对规范公司治理和提升公司业绩做出诸多贡献。姜正汉同志调任监事岗位,持续为公司发展献计献策,对公司生产经营没有明显影响。
2.江曦同志接任董事职务之前,已经担任公司总经理职务,勤勉敬业,能够胜任公司董事职务,持续推动公司生产经营良性发展。
三、备查文件目录
《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》湖北人福药用辅料股份有限公司
董事会
二〇一七年三月一日
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