公告日期：2016-12-16

证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券



湖北人福药用辅料股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况：



1.会议召开时间：2016年12月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄建华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表



决权的股份19,610,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请向公司股东人福医药集团股份公司借款的议案》



1.议案内容



申请向公司股东人福医药集团股份公司借款，借款期限 1 年，借款协



议经股东大会通过后生效，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮5%。



2.议案表决结果



同意股数9,608,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%，



占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；回避股数10,001,100股，占本次股东大会有表决权股份总数



的51.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东人福医药集团股份公司回避表决。



（二）审议通过《关于申请向公司股东武汉科亿华科技有限公司借款的议案》



1.议案内容



申请向公司股东武汉科亿华科技有限公司借款，借款期限1年，借款协



议经股东大会通过后生效，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮5%。



2.议案表决结果



同意股数10,001,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.00%，



占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；回避股数9,608,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



49.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东武汉科亿华科技有限公司回避表决。



三、备查文件目录



《湖北人福药用辅料股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》



（以下无正文）



湖北人福药用辅料股份有限公司



董事会



二〇一六年十二月一十六日




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