公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-052
证券代码:833517 证券简称:策源股份 主办券商:海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 27 日以邮件结合通讯方式发
出。
5.会议主持人:王基平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌企业半年度报告内容与格式模板》的要求,公司编
公告编号:2020-052
制了《上海策源置业顾问股份有限公司 2020 年半年度报告》,具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海策源置业顾问股份有限公司 2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
上海策源置业顾问股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日
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