公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-038
证券简称：策源股份 股票代码：833517 主办券商：海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司

章程

二○二○年四月


目录


第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份...... 2

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会 ...... 5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定 ...... 7

第三节股东大会的召集 ...... 11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节股东大会的召开 ...... 13

第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会......18

第一节董事......18

第二节董事会 ...... 21

第三节董事会秘书 ...... 25
第六章总裁及其他高级管理人员 ...... 26
第七章监事会......28

第一节监事......28

第二节监事会 ...... 29
第八章信息披露......30
第九章投资者关系管理 ...... 30
第十章财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制 ...... 31

第二节内部审计 ...... 32

第三节会计师事务所的聘任 ...... 32
第十一章通知......33
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节解散和清算 ...... 35
第十三章修改章程 ...... 36
第十四章诉讼、仲裁 ...... 37
第十五章附则......37

第一章总则

第一条 为维护上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在上海市工商行政管理局登记注册。
第三条 公司注册名称：上海策源置业顾问股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市普陀区曹杨路510号9楼。

第五条 公司注册资本为人民币9000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁、副总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，为社会进步作贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：投资管理，房地产经纪，房地产营销策划，咨询服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、利用自有媒体发布广告【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，于公司完成在全国中小企业股份转让系统挂牌后由中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、……
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