公告日期：2020-05-20

国浩律师（上海）事务所

关于

《上海策源置业顾问股份有限公司要约
收购报告书》

之

补充法律意见书（一）

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041

23-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China

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2020 年 5 月


国浩律师（上海）事务所

关于上海策源置业顾问股份有限公司

要约收购报告书之

补充法律意见书（一）

致：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

一、出具补充法律意见书的依据

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”或“收购人”）的委托，担任豫园股份要约收购的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依
据，以法律为准绳，开展核查工作，于 2020 年 4 月 23 日出具了《国浩律师（上
海）事务所关于<上海策源置业顾问股份有限公司要约收购报告书>之法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。

现本所律师根据股转公司融资并购一部于 2020 年 4 月 29 日下发的《关于豫
园股份要约收购挂牌公司策源股份的报送文件的反馈问题清单》（以下简称“《反馈问题》”）的要求，发表补充法律意见。对于原法律意见书已经表述的部分，本补充法律意见书（一）不再赘述。

二、法律意见所涉及相关定义与简称

在本补充法律意见书（一）中，除非依据上下文应另作解释，或者已经标注之解释，否则下列简称分别对应含义如下：

公众公司、被收购公

指 上海策源置业顾问股份有限公司

司、策源股份

收购人、豫园股份 指 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

收购人以向被收购公司所有股东发出收购其所
本次收购、本次要约收

指 持有的全部无限售条件股份的要约方式收购被
购

收购公司股权

本所 指 国浩律师（上海）事务所

《上海策源置业顾问股份有限公司要约收购报
《要约收购报告书》 指

告书》

《法律意见书》、原法 《国浩律师（上海）事务所关于<上海策源置业
指 顾问股份有限公司要约收购报告书>之法律意

律意见书

见书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、股

指 全国中小企业股份转让系统

转系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018年修订）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订）

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》……
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