公告日期：2020-05-20

上海策源置业顾问股份有限公司

要约收购报告书

非上市公众公司名称： 上海策源置业顾问股份有限公司

股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 策源股份

股票代码： 833517

收购人名称： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

住所/通讯地址： 上海市复兴东路 2 号

上市地： 上海证券交易所

股票简称： 豫园股份

股票代码： 600655

二〇二〇年五月


声 明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的上海策源置业顾问股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上海策源置业顾问股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录


声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 收购人介绍 ...... 6

一、收购人基本情况...... 6

二、收购人相关产权及控制关系...... 7

三、收购人从事的主要业务及最近两年财务状况...... 10
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近 2 年受过行政处罚、刑事处
罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况...... 10

五、收购人主体资格情况...... 11

六、收购人与公众公司之间的关联关系...... 12
第二节 本次收购的基本情况 ...... 13

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 13

二、本次收购具体方案...... 13
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前 6 个月内
买卖策源股份股票的情况...... 18
四、收购人及其关联方在收购前 24 个月内与策源股份及其关联方之间的交
易情况...... 18
第三节 收购目的及后续计划 ...... 20

一、本次收购的目的...... 20

二、本次收购的后续计划...... 20
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 22
一、收购人本次收购前后权益变动情况及收购完成后关于实际控制人的认定
...... 22

二、本次收购的风险事项...... 22

三、同业竞争及避免同业竞争的措施...... 22

四、关联交易及规范关联交易的措施...... 23

第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 25

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 25

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 26
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 本次收购相关证券服务机构 ...... 29

一、相关证券服务机构基本情况...... 29

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 29
第八节 备查文件 ...... 30

一、备查文件...... 30

二、备查地点...... 30
第九节 相关声明 ...... 31

收购人声明...... 32

财务顾问声明...... 45

律师声明...... 46

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
公众公司、挂牌公司、被收购 指 上海策源置业顾问股份有限公司
公司、被收购人、策源股份
收购人、上市公司、豫园股份 指……
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