公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-005

证券代码：833515 证券简称：禾美农业 主办券商：国海证券
广西禾美生态农业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配 置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。加强与客户群体建立长期稳定的 区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力。公司拟在湖北省黄冈市浠水 县设立全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
— 重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子 公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立两家全资子
公司的议案》。表决结果：5 票通过，0 票反对， 0 票弃权，同意票占公司全体
董事人数的 100%。按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规 定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无需提交

公告编号：2024-005

公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浠水禾美生态农业有限责任公司

注册地址：湖北省黄冈市浠水县

主营业务：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品销售；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农、林、牧、副、渔业专业机构的销售；农业机械销售；五金产品零售；日用百货销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；货物进出口；餐饮管理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
许可项目：食品销售；城市配送运输服务；道路货物运输。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广西禾美生态

农业股份有限 货币出资 1000 万 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式


公告编号：2024-005

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配 置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。加强与客户群体建立长期稳定的 区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力。公司拟在湖北省黄冈市浠水 县设立全资子公司。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的主要为进一步拓展公司供应链产业布局、优化公司战 略布局，加大公司集中采购集中管理能力，增强公司盈利能力，全面提升公司 综合竞……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。