公告日期:2023-08-14
公告编号:2023-064
证券代码:833515 证券简称:禾美农业 主办券商:国海证券
广西禾美生态农业股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 30 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-064
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833515 禾美农业 2023 年 8 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
融水县康田工业区内禾美农业三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于组建广西禾美农业股份有限公司第四届董事会》
鉴于公司被收购完成、实际控制人变更,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名吴何胜、王李忠、汪庆成、章开湘、郑少龙担任第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述第四届董事会董事候选人均不为失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
(二)审议《关于购买资产暨关联交易的议案》
详见公司 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)公告的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-061)。
(三)审议《关于公司监事会换届改选的议案》
提名韦全杰、龙世耀为公司第四届监事会监事,待股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司的第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2023-064
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡;4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 8 月 30 日上午 8:30-9:30
(三)登记地点:董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:杜飞龙 17777269868
(二)会议费用:与会股东参会费用自理
五、备查文件目录
《广西禾美生态农业股份有限公司第三届董事会第十九次会……
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