公告日期：2021-04-20

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日



2. 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室



3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话方式

通知

5. 会议主持人：陆新

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



审议《2020 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《2020 年年度报告》（公告编号:2021-006），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



审议《2020 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



审议《2021 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2021-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2021-013）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司截止2020年12月31日的未分配利润为-9,502,485.60元，可用于股东分配的利润为-9,502,485.60 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司不做利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第二届监事会第九次会议》

（二）《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司监事会对于 2020 年年度报告的审核意见》



湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

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