公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-039

证券代码：833513 证券简称：ST派诺 主办券商：江海证券

江苏派诺光电科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：海安经济开发区开发大道与和顺路交接处东侧二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话方式发出

5.会议主持人：颜志金

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏派诺光电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。





公告编号：2018-039

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正<2017年年度报告〉》议案

1.议案内容：



全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管部年报问询函【2018】第184号中，发现2处披露错误且需要更正的地方：



（1）关于短期借款



公司短期借款期末余额为1700.00万元，未在“第七节融资及利润分配情况”间接融资情况中披露，现予以更正披露。



（2）关于受限资产问题



公司财务报表附注中披露所有权受限的固定资产期末账面价值为1,494.56万元，无形资产为261.34万元，货币资金5.00万元，合计1,761.00万元。“第五节重要事项”被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况披露的受限资产为货币资金10.00万元。因审计报告是根据银行询征函中余额55,110.48元出具报告，所以更正披露2017年年报中“第五节重要事项”被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况披露的受限资产为货币资金55,110.48元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-039

（二）审议通过《关于<提请召开2018年第三次临时股东大会>》议案

1.议案内容：



公司拟定于2018年9月10日上午9:00时召开公司2018年第三次临时股东大会，审议议案如下：

（1）追加审议《关于<关联交易暨关联方资金占用补发公告>的议案》（2）审议《关于更正<2017年年度报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关联交易暨关联方资金占用补发公告》议案

1.议案内容：



本公司在2018年度，通过公司银行账户、现金等形式向南通鼎诺电子科技有限公司提供资金累计414,210.00元。南通鼎诺电子科技有限公司系公司控股股东、实际控制人颜志金的母亲之参股企业，前述交易构成关联方交易。2017年度，发生关联方占用公司资金累计15,245,409.61元，偿还金额合计8,406,208.22元，截至2017年 12月31日，占用资金余额6,839,201.39元。2018年1-3月，新发生关联方占用公司资金414,210.00元；2018年4-6月，没有新增资金占用情况；2018年1-6月，新偿还金额合计1,686,188.10元。截至



公告编号：2018-039

2018年6月30日，公司累计发生该关联方资金占用15,659,619.61元，累计偿还金额10,092,396.32元，该关联方占用资金余额5,567,223.29元。截至本公告出具之日，尚未全部归还。

2.回避表决情况



因关联董事颜志金、高新阳、黄禹博与本关联交易有关而回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交2018年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因……
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