公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-001



证券代码：833513 证券简称：派诺光电 主办券商：江海证券



江苏派诺光电科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018



年1月11日



2.会议召开地点：本公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：颜志金



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的



股份28,677,000股，占公司股份总数的96.24%。



公告编号：2018-001



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司主营业务的议案》



1.议案内容



本议案内容，公司已于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统指



定的信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc)披露，具体详见《主营业务



变更公告》（公告编号：2017-046）



2.议案表决结果：



同意股数28,677,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、备查文件目录



1、《江苏派诺光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



2、《江苏派诺光电科技股份有限公司主营业务变更公告》。



江苏派诺光电科技股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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