公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-045



证券代码：833513 证券简称：派诺光电 主办券商：江海证券



江苏派诺光电科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏派诺光电科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第十三次会议于 2017年 12月 26日在海安经济开发区开发大道与和顺路交接处东侧二楼会议室举行。本次会议应出席董事 5名，实际出席5名，会议由董事长颜志金主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。



二、会议议案及表决情况



本次会议以投票表决方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司发展战略及行业结构改革要求，以优化企业内部资源配置，充分利用公司现有资源为切入点，提高资产使用效率，公司拟将主营业务由“LED照明灯具、LED显示屏的生产与销售”变更为“自动售货机、智能机器设备的生产与销售”。



公告编号：2017-045



议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。



（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，并提交



公司股东大会审议。



议案内容：公司拟定于 2018年 1月 11日召开 2018 年第一次临时股



东大会，审议关于变更公司主营业务的议案。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件



（一）、《江苏派诺光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



江苏派诺光电科技股份有限公司



董事会



2017年 12月 27日




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