公告日期:2017-09-05
公告编号:2017-042
证券代码:833513 证券简称:派诺光电 主办券商:江海证券
江苏派诺光电科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月5日
2.会议召开地点:本公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:颜志金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份29,800,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-042
(一)审议通过《江苏派诺光电科技股份有限公司2017 年半
年度报告的议案》
1.议案内容
本议案内容,公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com或www.neeq.cc)披露,
具体详见《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-040)
2.议案表决结果:
同意股数29,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于江苏派诺光电科技股份有限公司会计估计变更的议案》
1.议案内容
本议案内容,公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com或www.neeq.cc)披露,
具体详见《关于会计估计变更公告》(公告编号:2017-039)
2.议案表决结果:
同意股数29,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-042
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)、《江苏派诺光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
(二)、《江苏派诺光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
(三)、《江苏派诺光电科技股份有限公司2017 年半年度报告》
(四)、《江苏派诺光电科技股份有限公司会计估计变更公告》江苏派诺光电科技股份有限公司
董事会
2017年9月5日
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