公告日期:2017-08-21
公告编号:2017-037
证券代码:833513 证券简称:派诺光电 主办券商:江海证券
江苏派诺光电科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏派诺光电科技股份有限公司(以下简称:公司)第一届监事会第八次会议于 2017年 8月 21日在海安经济开发区开发大道与和顺路交接处东侧二楼会议室举行。本次会议应出席监事 3名,实际出席3 名,会议由监事会主席黄良冲主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、会议议案及表决情况
本次会议以投票表决方式通过以下议案:
(一)审议通过了《江苏派诺光电科技股份有限公司2017 年半年度报告
的议案》,并提交公司股东大会审议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会对公司 2017
年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:1、公司《2017 年半年度报
告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 公告编号:2017-037
定,公司 2017 年半年度报告所包含的信息符合实际的情况,公司 2017 年半
年度报告基本上真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。
议案表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过《关于江苏派诺光电科技股份有限公司会计估计变更的议案》,并提交公司股东大会审议。
议案内容:因公司在2016年审计过程中,发现固定资产折旧年限有误,为
了更加客观、公正的反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,公司决定对相关会计估计进行变更(详见《江苏派诺光电科技股份有限公司会计估计变更公告》,公告编号:2017-039)。
公司监事会意见:根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,各位监事认真核查公司本次会计估计变更的情况,认为本次会计估计变更事实真实反映了企业财务状况,符合公司实际情况,体现了谨慎性原则,公司监事会就该会计估计变更事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。
公司监事会同意公司本次会计估计变更事项。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)、《江苏派诺光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
(二)、《江苏派诺光电科技股份有限公司2017年半年度报告》
公告编号:2017-037
特此公告。
江苏派诺光电科技股份有限公司
监事会
2017年 8月 21日
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