公告日期：2017-07-19

证券代码：833513 证券简称：派诺光电 主办券商：江海证券



江苏派诺光电科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月17日



2.会议召开地点：海安经济开发区开发大道与和顺路交界处东侧江苏派诺光电科技股份有限公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：颜志金



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份29,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过公司《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



本议案内容，公司于2017年6月27日在全国中小企业股份转让



系统指定的信息披露平台（www.neeq.con.cn或www.neeq.cc)披露，



具体详见《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》



（公告编号：2017-028）。



2.议案表决结果：



同意股数29,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》、公司《2015年



度监事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况



进行了回顾，并提出了2017年经营计划及公司未来发展战略规划。



监事会工作报告就2016年年度监督检查情况及工作开展情况，



并提出2017年度工作的计划。



2.议案表决结果：



同意股数29,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过公司《2016年度财务决算报告》、公司《2017



年度财务预算报告》



1.议案内容



本议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数29,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容



本议案内容，公司于2017年6月27日在全国中小企业股份转让



系统指定的信息披露平台（www.neeq.con.cn或www.neeq.cc)披露，



具体详见《2016年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-026）。



2.议案表决结果：



同意股数29,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于江苏派诺光电科技股份有限公司2016



年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》



1.议案内容



本议案内容，公司于2017年6月27日在全国中小企业股份转让



系统指定的信息披露平台（www.neeq.con……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。