公告日期：2018-05-04

公告编号：2018-021



证券代码：833510 证券简称：三宝新材 主办券商：渤海证券



广东三宝新材料科技股份有限公司



董事会及监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行基本情况



根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及2018年第一次职工代表大会于2018年5月2日审议并通过：



提名李祈霖、郑媛婷、苏晓璇、孙承毅、李佛恩为公司第二届董事会董事，任期3年。



提名梁振强、郑惠容为公司第二届监事会非职工监事，任期3年。



选举沈楚烁为第二届监事会职工监事，任期3年。



本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。以上议案



表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。监事会会议应出席监事



3人，实际出席监事3人。以上议案表决结果为同意3票，反对0票，



弃权0票。职工代表大会应出席职工代表6人，实际出席6人。以上



议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。



上述董事会及监事会换届选举还需提交2018年第一次临时股东



公告编号：2018-021



大会审议。



(二)被任免董事及监事人员情况



1、董事候选人李祈霖先生持有公司股份13,260,000股，占公司总股本的51.00%。



2、董事候选人郑媛婷女士持有公司股份10,400,000股，占公司总股本的40.00%。



3、董事候选人苏晓璇女士持有公司股份2,340,000股，占公司总股本的9.00%。



4、董事候选人孙承毅先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



5、董事候选人李佛恩先生持有公司股份0股，占公司总股本



的0.00%。



6、监事候选人梁振强先生持有公司股份 0 股，占公司总股本



的 0.00%。



7、监事候选人郑惠容先生持有公司股份 0 股，占公司总股本



的 0.00%。



8、职工监事沈楚烁先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的



0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信执行人名单、信用中国、证券期货市场记录查询平台，上述董事、监事候选人员不存在被列入失信联合惩戒对象 公告编号：2018-021



名单情况，不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命原因



公司第一届董事会、监事会人员任期届满。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响



此次任免未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产经营的影响



本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。



(三)其他事项



无



三、 备查文件目录



《广东三宝新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



《广东三宝新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；



《广东三宝新材料科技股份有限公司2018年第一次职工代表大



会决议》。



广东三宝新材料科技股份有限公司



2018年5月4日




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