公告日期：2018-04-04

证券代码：833510 证券简称：三宝云母 主办券商：渤海证券



汕头市三宝云母科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月2日



2.会议召开地点：汕头市三宝云母科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李祈霖



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年年度报告》及摘要



1.议案内容



汕头市三宝云母科技股份有限公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2017年年度报告》及摘要，《2017年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。



2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决的情况。



(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会在 2017年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、



法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。



2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决的情况。



(三)审议通过《2017 年度监事会工作报告》



1.议案内容



2017 年，公司经营管理各方面工作有序运行。公司监事会严格



按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。



2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决的情况。



(四)审议通过《2017年度财务决算报告》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，形成《2017年度财务决算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。



2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决的情况。



(五)审议通过《2017年度审计报告》



1.议案内容



大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。



批准报出 2017年度审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,……
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