公告日期：2018-03-12

证券代码：833510 证券简称：三宝云母 主办券商：渤海证券



汕头市三宝云母科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第十五次会议于2018年3月12日9时30分，在公司会议室召开。会议通知于2018年3月2日以电话形式送达全体董事和监事。



会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理



人员列席了会议，会议由董事长李祈霖召集并主持。



本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《汕头市三宝云母科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议并通过了《2017年年度报告》及摘要



1、议案内容：



汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2017年年度报告》及摘要，《2017年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会审议情况：



提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议并通过了《2017年度董事会工作报告》



1、议案内容：



董事会在 2017年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、



法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会审议情况：



提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议并通过了《2017年度总经理工作报告》



1、议案内容：



2017年，公司用心经营，控制成本,规范管理。随着 2018年的



到来，公司仍面临着热销产品供不应求、生产能力不足等难关，公司会顶住压力，继续安排扩大生产规模，扩大规模的同时也要保证产品质量稳定，为客户提供更好的 服务和更优质的合成云母产品。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（四）审议并通过了《2017年度财务决算报告》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，形成《2017年度财务决算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会审议情况：



提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议并通过了《2017年度审计报告》



1、议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。



批准报出 2017年度审计报告。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会审议情况：



提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议并通过了《2018年度财务预算报告》



1、议案内容：



公司依据市场，结合行业发展方向，根据公司2018年的生产经



营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2018年度财务预算报告》。



该报告的内容依据充分、适当，真实公允。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会审议情况：



提交公司2017年年度股东大会审议。



（七）审议并通过了《关于续聘公司2018年度审……
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