公告日期：2017-06-06

证券代码：833510 证券简称：三宝云母 主办券商：渤海证券



汕头市三宝云母科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年6月3日，汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简



称“公司”）召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于汕



头市三宝云母科技股份有限公司2017年股票发行方案的议案》、《关



于汕头市三宝云母科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于签署汕头市三宝云母科技股份有限公司股票发行认购合同的议案》、《关于开设募集资金专项账户及签订<三方监管协议>的议案》等议案，现就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



公司现行《公司章程》对现有股东的优先认购权没有规定，公司在册股东按其持股比例参与本次发行认购，每一股东认购的股份数量为其在公司的持股比例与本次发行股份数量的乘积。



（二）在册股东的认定



本次股票发行的股权登记日为2017年5月31日，在册股东指截



止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



（三）在册股东缴款安排



在册股东李祈霖、郑媛婷、苏晓璇参与本次发行认购，已与公司签订股票发行认购合同。在册股东的缴款时间、收款银行账户名称和银行账号详见本公告之“二、股票发行对象的认购安排”之“（二）缴款的时间安排”、“三、本次股票发行指定缴款账户”的规定。



（四） 在册股东的认购数量



参与本次股票发行的3位在册股东李祈霖、郑媛婷、苏晓璇的认



购数量，详见本公告之“二、股票发行对象的认购安排（一）股票发行对象认购安排”的规定。



二、股票发行对象的认购安排



（一）股票发行对象认购安排



本次发行股票不超过3,000,000股（含3,000,000股）,发行价格



为2.7元/股。本次股票发行的价格，由公司与主办券商考虑公司所处



行业、公司成长性、每股净资产等多种因素，与投资者沟通后最终确定。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办理》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。本次定向发行对象共计3名。具体认购股份情况如下：



序号 发行对象姓名 认购对象 认购数量(股) 认购金额(元) 认购方式



身份



公司现有股



1 李祈霖 东、董事长、 1,530,000 4,131,000 货币



总经理



2 郑媛婷 公司现有股 1,200,000 3,240,000 货币



东、董事



3 苏晓璇 公司现有股 270,000 729,000 货币



东、董事



合计 3,000,000 8,100,000 -



（二）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2017年6月9日9:00



2、缴款截止日：2017年6月26日17:00



（三）认购程序



1、2017年6月9日9:00至2017年……
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