公告日期：2018-01-30

证券代码：833508 证券简称：精工股份 主办券商：东兴证券



廊坊精工模切机械股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司向廊坊银行股份有限公司开发区支行申请贷款，交易标的金额为人民币4500万元。此笔贷款以公司房产和土地、公司关联方廊坊开发区盛合化工金属有限公司名下房产、土地提供抵押担保，以公司实际控制人毕六合持有的公司股份930万股、庞春娟持有的公司股份60万股向廊坊银行股份有限公司开发区支行提供质押担保。



（二）关联方关系概述



毕六合，公司董事长及总经理、法定代表人、实际控制人，持股比例为50.68%。



庞春娟,实际控制人、董事，系公司董事长毕六合配偶，持股比例为1.85%。



廊坊开发区盛合化工金属有限公司，为公司实际控制人毕六合、庞春娟二人控股100%的公司。



以上这笔贷款构成偶发性关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第二十次会议审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于公司向廊坊银行开发区支行申请额度为4500



万元流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事毕六合、庞春娟回避表决。



本议案尚需提交公司2018第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次偶发性关联交易无需其他部门审批。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



廊坊市新源道172



毕六合 号和平丽景 不适用 不适用



29-1-301



廊坊市新源道172



庞春娟 号和平丽景 不适用 不适用



29-1-301



廊坊开发区盛合化工金 廊坊开发区紫薇 有限责任公司 毕六合



属有限公司 道3号



（二）关联关系



关联方毕六合为公司实际控制人、董事长、总经理。



关联方庞春娟为实际控制人、董事，系公司董事长毕六合配偶。



毕六合为公司实际控制人。毕六合现任公司董事长、总经理职务，庞春娟为毕六合配偶，在公司任董事职务。廊坊开发区盛合化工金属有限公司为公司控股股东毕六合、庞春娟二人控股100%的公司。三、交易协议的主要内容



公司向廊坊银行股份有限公司开发区支行申请金额为人民币



4500 万元的流动资金贷款，用于补充经营性流动资金，贷款期限为



一年。此笔贷款以公司房产和土地、公司关联方廊坊开发区盛合化工金属有限公司名下房产、土地提供抵押担保，以公司实际控制人毕六合持有的公司股份930万股、庞春娟持有的公司股份60万股向廊坊银行股份有限公司开发区支行提供质押担保。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，公司不需要提供反担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



为支持公司发展，保证公司持续稳定的经营，毕六合、庞春娟、廊坊开发区盛合化工金属有限公司自愿为公司向银行贷款提供担保，是合理的、真实的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于公司业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的……
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