公告日期：2023-04-27

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券
深圳市美的连医疗电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号
5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面及
电话方式通知
5. 会议主持人：刘晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司董事会编制的《2022 年年度报告及摘要》进行
了审核并出具书面审核意见：

（1）公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股
份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财
务状况；

（3）提出本审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2023
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

考虑公司生产经营及发展规划，经研究决定对公司 2022 年度利
润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司 2023 年度将与公司股东、实际控制人叶茂林母亲张发
銮……
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