公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-019

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券
深圳市美的连医疗电子股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-019

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833505 美的连 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5 层深圳市美的连医
疗电子股份有限公司 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》
（二）审议《关于制定承诺管理制度的议案》
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，


公告编号：2022-019

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、委托代理人代表凭自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2022 年 5 月 23 日(上午 10:00-下午 4:00)

（三） 登记地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5 层深
圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5

公告编号：2022-019

层深圳市美的连医疗电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-61568827 传 真：0755-61568827

联 系 人：王玲
（二） 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
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