公告日期：2023-05-26

北京市天元律师事务所

关于联创投资集团股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

京天股字（2023）第 328 号
致：联创投资集团股份有限公司

联创投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）采用现场投票方式召开，现场会议于 2022 年 5 月 26 日上
午 10 时在北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层会议室召开。北京市天元律师
事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件以及《联创投资集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。

为出具本法律意见，本所律师审查了《联创投资集团股份有限公司 2022 年年
度报告》《联创投资集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》《联创投资集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《联创投资集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》《联创投资集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开。


本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2023 年 4 月 26 日作出决议召集本次股东大会，并于 2023 年 4
月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出了《股东大会通知》，《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。

本次股东大会采用现场会议的方式召开。本次股东大会于 2023 年 5 月 26 日上
午 10 时在北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层会议室召开，公司董事长艾迪
因公出差，本次股东大会由公司全体董事推选公司董事李小强为主持人，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 2 名，所持有表决权的股份总
数 960,300,000 股，占公司股份总额的 78.4731%。

公司董事、部分监事、信息披露负责人出席了会议，部分其他高级管理人员列席了会议。本所指派的律师对本次股东大会进行了见证。

本次股东大会由董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场记名投票表决的方式，对列入议程的议案进行了审议和
表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票。

本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

1. 《关于联创投资集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票915,750,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.3608%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 44,550,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 4.6391%。

2. 《关于联创投资集团股份有限公司2022年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票915,750,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.3608%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 44,550,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 4.6391%。

3. 《关于联创投资集团股份有限公司2022年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票915,750,000股，占出席会议有表决权股份总数的95.3608%%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总……
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