公告日期:2020-11-06
公告编号:2020-022
证券代码:833500 证券简称:光大教育 主办券商:国信证券
广州光大教育软件科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人::董事长徐宋传先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数47,006,117 股,占公司有表决权股份总数的 93.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
(四)
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-022
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高管副总经理仝昭远、陈进波、陈晓宇出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案。
1、议案内容:因公司业务发展的需要,公司变更了经营范围,对《公司
章程》进行修改。详见 2020 年 10 月 20 日,公司披露于全国股转系统
官网(www.neeq.com.cn)的《广州光大教育软件科技股份有限公司关
于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-020)。
2、议案表决结果:
同意股数为 47,006,117 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100% ;反对股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州光大教育软件科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
广州光大教育软件科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 6 日
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