公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006



证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以电话方式发出



5.会议主持人：杨喜纯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-006



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2020 年年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



审议利润分配议案，具体分配方案详见于 2021 年 4 月 27 日，公司披露于全国股

转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-006



（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该事务所具有证券、期货业务资格。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资》议案

1.议案内容：

公司拟在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，提名杨喜纯、陈日煌为第三届监事会……
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