公告日期：2024-06-26

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长姚敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 户，持有表决权的股份总数1,478,934,908 股，占公司有表决权股份总数的 59.2067%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 27 户，持有表决权的股份总数 53,585,215 股，占公司有表决权股份总数的 2.1452%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事易小刚因事请假；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中国康富 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,425,349,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.3768%；反对股数 51,090,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.4545%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1687%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<中国康富 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,426,799,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.4748%；反对股数 49,640,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.3565%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1687%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》
1.议案内容：


公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，截至 2023 年 12
月 31 日，关联方的经营性资金往来情况如下：

1、经营性关联方资金占用 3,789,215.00 元:两家合营企业之子公司占用3,789,215.00 元，属于开展业务投入资金形成的经营性资金占用。

2、非经营性关联资金往来占用 240,193,803.02 元:其中国家电投集团财务有限公司（原中电投财务有限公司）107,488,318.56 元，资金统一管理，在其账户存款余额系非经营性资金占用；七家控股子公司占用 132,705,484.46 元，属于开展业务投入资金形成的非经营性资金占用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,426,799,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.4748%；反对股数 49,640,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.3565%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1687%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见《中国康富会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,426,799,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.4748%；反对股数 49,640,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.3565%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1687%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：


富鸿资本(湖南)融资租赁有限公司（以下简称“富鸿资本”）和上海富鸿新能源科技有限公司（以下简称“富鸿新能源”）作为公司全资子公司，是公司战略框架中强有力的支撑。为充分开拓和利用当地金融资源、税收优势，强力协同公司战略转……
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