公告日期：2024-04-29

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中国康富 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<中国康富 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<中国康富 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》
1.议案内容：

公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，截至 2023 年 12 月
31 日，关联方的经营性资金往来情况如下：

（1）经营性关联方资金占用 3,789,215.00 元：两家合营企业之子公司占用3,789,215.00 元，属于开展业务投入资金形成的经营性资金占用。

（2）非经营性关联资金往来占用 240,193,803.02 元：其中国家电投集团财务有限公司（原中电投财务有限公司）107,488,318.56 元（资金统一管理，在
其账户存款余额系非经营性资金占用）；七家控股子公司占用 132,705,484.46元，属于开展业务投入资金形成的非经营性资金占用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见《中国康富会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

富鸿资本(湖南)融资租赁有限公司（以下简称“富鸿资本”）和上海富鸿新能源科技有限公司（以下简称“富鸿新能源”）作为公司全资子公司，是公司战略框架中强有力的支撑。为充分开拓和利用当地金融资源、税收优势，强力协同公司战略转型，充分发挥子公司的融资能力，公司拟就 2024 年富鸿资本和富鸿新能源向金融机构申请融资事宜提供担保，担保额度合计不超过 25.46 亿元人民币，其中，对富鸿资本担保额度不超过 20 亿元人民币，对富鸿新能源担保额度
不超过 5.46 亿元人民币，担保额度有效期为自 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月
30 日，担保余额在有效期内任一时点不超过 25.46 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<中国康富 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-010、2024-011）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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