公告日期：2024-04-03

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长姚敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 户，持有表决权的股份总数1,325,027,236 股，占公司有表决权股份总数的 53.0452%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 户，持有表决权的股份总数 27,108,309 股，占公司有表决权股份总数的 1.0852%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预估公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。” 按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》对关联方的定义和解释，根据公司融资租赁和新能源股权投资业务实际情况，预计 2024 年与公司发生交易的关联方主要为：三一集团有限公司所控制的企业、公司联营企业和公司合营企业（注：联营企业和合营企业主要指公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司因开发新能源股权投资项目而参股设立的子公司）；关联交易类型均在公司营业范围内，主要为公司日常业务，且不涉及进入新业务领域。

经预估，公司 2024 年度日常性关联交易类型及金额如下表：

关联交易 预计发生金

序号 交易内容 关联方

类型 额（万元）

三一集团有限公司所
公司向关联方采购融资租赁

1 设备采购 200,000.00 控制的企业；公司联
和新能源产业设备

营、合营企业

公司向关联方提供融资租赁

2 融资租赁 271,000.00 公司联营、合营企业
服务

公司向关联方转让融资租赁

3 资产转让 20,000.00 公司联营、合营企业
资产

诉讼代理 公司向关联方支付诉讼代理

4 5,000.00 公司联营、合营企业
费 费

公司向关联方销售新能源产

5 设备销售 80,000.00 公司联营、合营企业
……
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